Сбербанк начинает блокировать счета за подозрение в отмывании денег

Всем хорошо известно, насколько неожиданной и непредсказуемой может быть жизнь в России. В основном, неожиданности возникают из-за постоянных нововведений в законодательную базу государства. И теперь нам предстоит столкнуться с еще одним новшеством. Власти Российской Федерации дали Сбербанку, крупнейшему государственному банку в стране, команду начать массово блокировать банковские карты россиян. Указания получены от Центрального Банка РФ. Сделано это для того, чтобы бороться с новыми способами отмывания денег, которые были получены в результате совершения преступлений или неуплаты налогов.

Все финансовые учреждения на территории нашей страны были проинформированы о том, что преступники вывели новый способ отмывания денег и их массового обналичивания. В банки поступили рекомендации заблокировать счета всех клиентов, которые совершают подозрительные операции, если они могут быть связаны с преступными схемами. Что же это означает для честных граждан? Только то, что теперь станет еще больше необоснованных блокировок карточек Сбербанка, чем было раньше.

Чиновники сообщают, что преступники разработали новый способ отмывания денег, то есть вывода их из системы. Для того чтобы осуществить задуманное, мошенники переводят средства на счета различных физических и юридических лиц, которые, в свою очередь, осуществляют еще один перевод, замаскированный под продажу или аренду недвижимости. Обман тут заключается в том, что осуществляется перевод по продаже автомобиля или недвижимости, стоимость которого составляет несколько миллионов рублей.

В реальности нет никаких автомобилей и никакой недвижимости. Они существуют лишь формально, чтобы создать повод для перевода крупной суммы денег. Все участники сделки, в такой ситуации, остаются в плюсе. Будь компания настоящая или фейковая, она все равно получает за предоставленные услуги немаленький процент.  Клиенты же, в свою очередь, получают крупную сумму денег, которая теперь вполне законна и может быть использована без какого-либо риска.

Если Сбербанк или какая-либо другая финансовая организация в России теперь заподозрит своего клиента в отмывке денег, все платежи по закону должны быть задержаны, а данные о клиентах переданы Центральному банку и налоговой службе. На основании полученной информации, этими организациями будет проведена проверка. Пока проверка не завершится, клиент не сможет как-либо воспользоваться своей карточкой или деньгами, которые лежат у него на счету. А чтобы подтвердить законность выполнения всех операций, придется собрать очень много различных документов.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Настройка смартфонов и гаджетов, оборудования и подключение Смарт ТВ, мобильные операторы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: